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这家公司涉嫌非法集资,涉案金额1亿多

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发表于 2018-5-16 08:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

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承诺年收益率10%至20%

但从今年3月16日起

却停止兑付投资人的本金和利息

停!止!了!

记者从5月15日上午大连市公安局与市处非办联合举办的“5.15”经侦主题宣传日活动上获悉,大连巨金财富投资管理有限公司(以下简称巨金公司)涉嫌非法集资,涉及全市投资人近3000名,涉案金额1亿余元。

犯罪嫌疑人马某锦,原大连巨金财富投资管理有限公司(以下简称巨金公司)实际经营人。2014年8月24日巨金公司在金州区注册成立,先后在大连市建立6家分公司,以做小额放贷业务为名,通过召开推介会,业务员和投资人口口相传、公司业务员发放传单的形式,向公众吸收存款并承诺投资期限为一年,年收益率10%至20%。投资客户的资金以支付现金或刷卡的形式汇入马某锦等个人账户以及上海富友支付平台账户。

自2018年3月16日起,

巨金公司停止兑付投资人的本金和利息,

投资群众陆续到公安机关报案。

经查,该公司涉嫌非法集资,涉及全市投资人近3000名,涉案金额1亿余元。大连市公安局金州分局经侦大队现已经立案侦查,截止目前,巨金公司主要负责人马某锦、张某建、王某亮、张某龙等7人因涉嫌非法集资已经被刑事拘留,涉案赃款赃物也正在依法追缴中。

网络配图

2017年以来,大连市公安局经侦部门破获了一批对社会造成较大危害的特大集资诈骗、非法集资、骗取贷款、传销案件,特别是成功破获了正在侦办的“巨金财富”非法集资案件,极大地震慑了违法犯罪分子,有力地维护了社会经济秩序和群众的财产安全。

据了解,

全市公安经侦部门共破获

各类经济犯罪案件321起,

成功破获部督案件5起,

发起打假集群战役12起,

全年抓获各类经济犯罪嫌疑人489人,

“猎狐2017”、“猎狐2018”

共抓获劝返境外逃犯56人,

为国家、企业和群众

挽回、避免经济损失20余亿元。

公安机关提醒

近年来,非法集资、传销等涉众型经济犯罪案件高发,公安机关在严厉打击此类经济犯罪的同时,提醒广大市民:

1

在经济生活中要提高警惕,擦亮双眼,在做出投资决定之前要深入了解金融产品知识,到正规营业场所交易,不要轻易相信街头巷尾小广告、传单、口头宣传,提高自我防范意识。

2

要防止犯罪分子打着“资本运作”、“电子商务”、“网络销售”、“网络加盟”、“私募基金”、“股权投资”、“网络直销”、“点击广告即可获利”、“P2P”等名义,以获得高额利息或高倍巨额收益为诱饵,通过互联网组织非法集资诈骗、传销活动。

3

广大市民要时刻在内心警醒自己,坚决摒弃“一夜暴富”、“天上掉馅饼”等贪利想法,不相信、不参与非正规渠道的推介会、赏鉴会、体验会等各类明目宣传活动,更远离那些不着边际的项目投资,防止上当受骗。

4

一旦发现上当受骗,应立即向公安机关报案,通过合法途径维护自身权益,不要采取私了甚至非法途径解决。

5

日常生活中发现涉及非法集资、非法吸收公众存款、非法传销等涉众经济犯罪案件线索,应及时向处非办等有关部门反映或报警


     
发表于 2018-5-20 08:32:29 手机版 | 显示全部楼层
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